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违反外汇账户管理规定的行为有哪些
1、逃汇行为 定义：指违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外的行为。
2、统计报表等资料的；（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；（四）违反外汇账户管理规定的；（五）违反外汇登记管理规定的；（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。
3、个人需要妥善保管好外汇账户密码和证明材料。个人外汇违规行为的处罚：如果个人违反了外汇管理规定，将会受到相应的处罚。例如，银行可能会暂停个人的外汇购汇和结汇业务，或者将个人列入黑名单，影响个人的信用记录。
4、根据《违反外汇管理处罚施行细则》的规定，下列行为都属于套汇。
5、(四)违反外汇账户管理规定的；(五)违反外汇登记管理规定的；(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。
外汇违法违规行为举报处理
1、第二条 本办法所称举报人，是指在外汇违法行为未被发现之前，主动向外汇管理部门反映、检举、揭发该外汇违法线索的人员，包括法人和自然人。
2、依据我国相关法律的规定，非法结汇的，处罚为：由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，并且处违法金额30%以下的罚款；违反规定携带外汇出入境的，由外汇管理机关给予警告，可以处违法金额20%以下的罚款。
3、外汇平台诈骗可以通过微信国家网信办举报中心公众号的一键举报进行举报。具体操作如下：点击国家网信办公众号进行举报点击公众号 在微信首页搜索国家网信办举报中心，在搜索结果界面点击国家网信办举报中心公众号。
4、可以到外汇天眼上来举报。外汇天眼有曝光台功能，如果投资者在外汇交易中遇到诸如出金慢，平台跑路等问题，都可以反映在天眼“曝光台”中，这些信息一般都可以在第一时间得到相关交易商的关注。
5、外汇管理局对通过举报、自查自报、其他外汇管理局及其他有关部门交办或移送、外汇管理局检查发现等渠道反映的违反外汇管理行为予以立案查处。
6、主动消除或者减轻违法行为危害后果的； 受他人胁迫有违法行为的； 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 其它依法应当从轻或者减轻处罚的。
美金人民币兑换大额中介人违法吗
1、法律分析：私人兑换人民币是违法的行为，会没收违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万元的，处50万元以上200万元以下的罚款。
2、违法。私人换汇也涉及违法，金额巨大将重罚近年来，中国国家外汇管理局已经在大力加强外汇市场监管，严厉打击非法买卖外汇行为。
3、因此，一些手中握有美元而需兑换成人民币的个人，受市场价格因素的影响，宁愿把美元卖给黑市上的“黄牛”也不愿卖给银行。
4、法律分析：根据外管局《个人外汇管理办法实施细则》的规定，对个人结汇和境内个人购汇实施年度总额管理，分别为每人，每年等值50000美元，也就是说，每人每年不管是人民币兑换美元或者是美元兑换人民币，都是等值50000美元的额度。
5、违法。在我国，私下兑换外币是违法的，兑换人除了面临罚款外，还要承担收到假币、欠款被骗等风险。
在中国做外汇交易合法吗?
1、法律分析：虽然国内没有开放网络外汇保证金交易市场，但炒外汇并不违法！ 我们是可以进行外汇投资的， 目前中国公民参与外汇投资的方式有2种，通过银行或者国外的交易商。
2、不合法。银行主要违法违规行为集中在违规办理转口贸易、违规办理内保外贷、违规办理贸易融资、违规办理个人外汇业务等方面。主要还是银行等金融机构在尽职审核和调查方面把关不严，让一些企业有机可乘，非法套取国家外汇。
3、是合法的，因为政府不干预公民的个人投资，而且交易行为并没有发生在国内。
4、而在国外，炒外汇的的确确是合法的，并且也有类似于中国证监监管机构，比如美国的期货协会、英国的金融监管局，都是监管外汇平台，保证其安全性和合法性。