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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施_百度...
1、正常客户 除重点关注客户和关注客户以外，其余客户属于正常客户。
2、评估风险：金融机构反洗钱部门应当对发现的洗钱风险进行评估，确定风险的严重程度，并采取相应的措施。报告风险：金融机构反洗钱部门应当及时向公司管理层、相关部门和机构汇报发现的洗钱风险，并根据需要向监管机构报告。
3、持续性原则。由于受到政治、经济、市场等各类因素的影响和制约，客户洗钱风险分类的等级以及分类的标准并非一成不变。为确保客户洗钱风险等级分类的客观性和准确性，金融机构应对客户洗钱风险等级分类进行动态、持续的管理。
个人外汇账户按账户性质区分为
A《个人外汇管理办法》规定，个人外汇账户按账户性质区分为外汇结算账户、资本项目账户、外汇储蓄账户。故选A。
依据《个人外汇管理办法》个人外汇账户按照账户性质区分为：外汇结算账户、外汇资本项目账户、外汇储蓄账户。
【试题分析】个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户；按账户性质区分为外汇结算账户、资本项目账户及外汇储蓄账户。
【答案】：A 2007年2月1日起施行的《个人外汇管理办法》规定，个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户；按账户性质区分为外汇结算账户、资本项目账户及外汇储蓄账户。
【答案】：A，D，E 根据《个人外汇管理办法》第二十七条的规定，个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户；按账户性质区分为外汇结算账户、资本项目账户及外汇储蓄账户。
个人外汇账户按交易主体可分为什么和什么
个人外汇账户按交易主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户。境内个人外汇账户是指由境内居民个人开立的用于外汇结算、投资、捐赠等用途的账户。
可分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户。个人外汇业务按照交易性质区分为经常项目和资本项目个人外汇业务。经常项目外汇账户的收入来源于贸易、服务等经常项目外汇，如外汇结算账户、暂收待付账户、境外捐助账户等。
个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户。境内个人外汇账户通常指的是在境内开立的个人外汇账户，而境外个人外汇账户则是在境外开立的个人外汇账户。