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usdt来源会被追查吗
1、会的，很容易被追查，你可以去Fastmixer Cash混币器，把币跨链交易，这样就无法追踪！你也可以百度下。
2、可以追查。先报案上区块链浏览器看看充值到了哪个地址，一直追踪这个地址及后续的转账，usdt是要提现或者交易的。
3、不一定正常交易就不会查，如果涉及到诈骗就会被查。《通知》指出，“提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务，对用户身份进行识别，要求用户使用实名注册，登记姓名、身份证号码等信息。
买卖数字货币提现到支付宝会被监管吗
1、不会。欧意提现到支付宝的交易是安全的，不会被监控。这是支付宝是一个受信任的第三方支付平台，保障了用户的资金安全和交易的合法性。
2、提现不会风控，CGPay是加密货币的金流服务，正在使用CGPay的电子钱包APP，用来存放加密货币CGP Token（以下简称CGP币）。在此钱包APP中，可自由地与其他用户拨打、接收CGP币，买入、卖出CGP币，灵活的运用资金。
3、违法2021年10月13日，OKEx发布了《关于中国大陆地区监管政策的通知》，表示自2017年9月开始就把业务重心转到国际市场，不针对中国大陆市场进行推广和服务，其网站在中国大陆无法访问，App也下架了所有的中国大陆地区的应用市场。
4、只要是你的合法收入，就不会被查！支付宝无权检查任何人的钱。相关部门认为你不正常会通知你！几十万的资金流很难不引起银行的注意，不被查的概率很小。说到外汇交易，银行肯定会提高警惕，尤其是虚拟货币的交易。
5、会。根据查询光明网信息显示，支付宝涉及大额交易、异地交易、频繁交易等可疑行为时，支付宝公司会进行监控，并向监管机构报告，同时采取相应的风险防控措施，因此充值会被网警监控。
6、不会。根据查询欧意提现规则可知，欧意提现支付宝是能够通过的，可以提现4万到支付宝，不会被冻结的。欧意是数字资产交易平台，于2021年2月正式启用，总部位于塞舌尔。
usdt币提现涉嫌洗钱吗
1、如果usdt币提现是合法的，符合相关金融监管规定的话，就不会涉嫌洗钱。但如果usdt币提现存在涉嫌洗钱的行为的话，就需要依据《反洗钱法》等法律法规的相关规定进行处理。
2、USDT币提现涉嫌洗钱的哦，USDT作为纯粹的洗钱工具。诈骗途径为：诈骗分子获得诈骗款项之后，迅速的购买USDT，并将USDT提现到诈骗同伙的银行卡中，同伙再将提现的钱交到诈骗分子手中并获得报酬。
3、构成洗钱罪的量刑标准：构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
4、没有事。usdt，属于虚拟资产，目前为止中国还是监管。只要你的虚拟资产是正当的个人资产，不会涉及洗钱，可以正常提现。虚拟投资，风险太大，请谨慎投资。
5、日前，内黄县公安局东庄派出所成功破获一起利用数字货币USDT进行洗钱的诈骗案件，捣毁一处犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人15人，依法查扣电脑6台、手机18部、银行卡40余张。
6、usdt不违法。国家法律没有明确说明。usdt因此，可以通过合法渠道进行交易usdt的。但是一旦收到黑钱，收黑钱的账户就有可能被公安冻结；用usdt从事非法活动和交易也是违法的；有严重违法交易的，甚至有刑事责任。
在哪些情况下银行卡(储蓄卡)会被冻结
法律分析：恶意套现、伪造信息、密码连续错误等情况银行卡会被银行冻结。可透支的银行卡，银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额，当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。
法律分析：银行卡是信用卡(贷记卡)，如果被冻结，可能是信用卡出现过异常交易，比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等，银行卡都有可能被银行冻结。
法律分析：有经济纠纷的情况下。在涉及到法律办案的情况下，因为特殊需要所以要冻结银行账户。因为银行系统出现故障，虽然说出现这种事情的概率比较低，但是也有。
第一种情况：银行卡被限制非柜交易 如果你的银行卡有异常交易，那么就会被银行标记。此时你的银行卡无法进行转账。但是别人给你转账，你是可以收到的。但是这张卡是无法进行消费的，不能刷卡，不能扫码付款。
法律分析：银行卡冻结的情况是：有经济纠纷的情况下，被强制执行的。在涉及到法律办案的情况下，因为特殊需要所以要冻结银行账户。比如查封、扣押、冻结涉案财物与请求国正在进行的刑事案件的调查、侦查、起诉和审判活动相关。